Wall Street Market was in 2019 volgens Europol de op één na grootste illegale online marktplaatsen op het darkweb. De marktplaats was alleen via het Tor-netwerk bereikbaar en faciliteerde internationale handel in onder meer drugs, zoals cocaïne, heroïne, cannabis en amfetaminen, maar ook in gestolen data, valse documenten en malware. [europol.europa.eu], [bka.de]

Volgens Europol had Wall Street Market op het moment van de ontmanteling meer dan 1.150.000 gebruikersaccounts (!), meer dan 5.400 verkopers en ruim 63.000 verkoopadvertenties. Betaling vond plaats met cryptovaluta, in het bijzonder Bitcoin en Monero. De beheerders zouden volgens het BKA een commissie van 2 tot 6 procent van de verkoopwaarde hebben ontvangen.

Opsporing

De takedown werd uitgevoerd door het Duitse Bundeskriminalamt (BKA) onder gezag van de Duitse justitie, met ondersteuning van onder meer de Nederlandse politie, Europol, Eurojust, de DEA, FBI, IRS, Homeland Security Investigations, de US Postal Inspection Service en het Amerikaanse DOJ. Europol spreekt van een “double blow”, omdat naast Wall Street Market ook de Finse markt Silkkitie/Valhalla werd neergehaald. [europol.europa.eu]

Volgens het BKA gingen aan de arrestaties “aufwändige verdeckte Ermittlungen” (bijzondere opsporingsmiddelen) vooraf, waaraan Amerikaanse en Nederlandse opsporingsautoriteiten en Europol deelnamen. Vanaf maart 2019 richtten de onderzoeken zich op drie Duitse verdachten die als beheerders van Wall Street Market konden worden geïdentificeerd. bka.de

Cyberbunker-link

Volgens openbare berichtgeving werd Wall Street Market gehost via de zogenoemde Cyberbunker in Traben-Trarbach, een voormalig militair bunkercomplex in Duitsland dat later berucht werd als bulletproof hostinglocatie. Het officiële BKA-persbericht vermeldt in elk geval dat de serverinfrastructuur van Wall Street Market door het BKA is veiliggesteld, andere secundaire bronnen koppelen deze infrastructuur aan Cyberbunker. [tweakers.net], [netkwesties.nl]

Arrestaties en jurisprudentie

Bij de acties werden de serverinfrastructuur, gegevensdragers en andere bewijsmiddelen veiliggesteld. Volgens berichtgeving over de Duitse strafzaak zijn bij doorzoekingen onder meer meer dan €550.000 contant geld, cryptovaluta in Bitcoin en Monero, luxe voertuigen, luxe horloges en computerapparatuur in beslag genomen. [tarnkappe.info], bka.de

Nederlandse darknet-vendors, zoals de verdachte in de zaak ECLI:NL:RBOVE:2019:161, waren ook actief op marktplaatsen als Valhalla (Silkkitie), Hansa Market en Dream Market. Zij opereerden door drugs te verkopen, waaronder XTC-pillen en LSD, en deze wereldwijd per post te verzenden naar landen zoals Frankrijk, Zwitserland en de VS. Om detectie te voorkomen, maakten zij gebruik van geraffineerde verpakkingen, waarbij de drugs werden verstopt in folders van het Museum van Het Rembrandthuis of in informatiemateriaal van hun werkgever.

De Rechtbank Overijssel deed op 15 januari 2019 uitspraak in deze zaak en legde de verdachte een gevangenisstraf van 20 maanden op. De rechtbank achtte hierbij bewezen dat de verdachte, naast drugshandel en verboden wapenbezit, een totaalbedrag van ongeveer € 24.540,85 aan contant geld en luxe goederen (waaronder een Rolex-horloge, Apple Macbooks en een drone) had witgewassen.